Nächster Skandal in der Krypto-Welt: Nexo, ein Krypto-Kreditgeber, ist in eine strafrechtliche Untersuchung verwickelt, in deren Rahmen vier Personen wegen Geldwäsche, Steuervergehen und Computerbetrug angeklagt wurden. Die bulgarische Staatsanwaltschaft behauptet, dass Nexo Teil eines groß angelegten internationalen kriminellen Systems ist, das Geldwäsche und Verstöße gegen Finanzsanktionen gegen Russland beinhaltet. Die Büros von Nexo in Sofia wurden von mehr als 300 Staatsanwälten, Ermittlern und ausländischen Agenten durchsucht.
Die Behörden gaben an, dass mehr als 15 Standorte in der Stadt durchsucht worden seien. Es wird behauptet, dass in den letzten fünf Jahren 94 Milliarden Dollar über die Nexo-Plattform geflossen sind und dass eine Person terroristische Aktivitäten über die Plattform finanziert hat. Nexo hat wiederholt erklärt, dass es mit den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Sanktionen gegen Russland konform ist und dass es niemals Kompromisse in Bezug auf Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Politik eingeht.
